青海贤成矿业股份有限公司公告(系列)_财经

弥补纸张编码:600381份缩写:圣Hyun Cheng颁布宣布2010-06号

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

四届董事会第二份食物十五次国民大会决定公报

董事会和公司完整地董事典当、给错误的劝告性供述或严重女儿,于是其满足的的忠实。、诚实和完整性承当个体和共同责任。。

公司于2010年3月26日向公司董事收回集合四届董事会第二份食物十五次国民大会的留心及互插国民大会资料。国民大会于2010年3月29日经过现场开票和交谈举行。。国民大会应由8位董事列席。,实践与5名董事开票,以沟通方法对3位董事举行选举,中西部及东部各州的县议会主席、董事会会员和大约初级能解决人员列席了国民大会。,这次国民大会的集合、举行开票的方法契合公司或事业整齐的。,说得通的决定是合法无效的。。

四届董事会任期将于2010年6月呼出。,粉底互插法规和船整齐的,董事会将被更动。。董事会直截了当地行动佣金集合公司或事业国民大会,直截了当地行动第五名董事和孤独董事为公猪。董事会谈论直截了当地行动佣金的直截了当地行动。。

与会董事的仔细思索,国民大会谈论并经过了跟随事项。:

一、谈论经过《关心提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日的提议》

公司2009年最初的暂时同伴大会已于2009年4月29日后期2时在北京的旧称市朝阳区呼家楼北京的旧称新大陆酒店二楼幽魂厅1号国民大会室以现场开票及用网覆盖开票相结合的方法集合,谈论公司非裸体发行分开采购资产暨相干市的严重资产重组等互插事项(概况参阅公司2009-24号公报)。

公司于2009年4月30日将公司这次非裸体发行分开采购资产暨相干市的严重资产重组正式推荐发送报柴纳证监会,该文章正有从科学实验中提取的价值制止的弥补阶段。。因为公司2009年最初的暂时同伴大会决定在2010年4月28日无效耗尽,确保公司严重资产重组任务顺利举行,董事会被以为是董事会会员。,特提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日。

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。

二、谈论经过《臧静涛老师继续山肩公司董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。臧静涛老师防止对这项摇动举行选举。。

三、谈论经过《吴茂成老师继续山肩公司董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。吴茂成老师防止对这项摇动举行选举。。

四、谈论经过《王彬老师继续山肩公司董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。王斌老师防止对这项摇动举行选举。。

五、谈论经过《提请公司2009年度同伴大会谈论马海杰老师山肩公司董事》;

2009年12月10日集合的四届董事会第二份食物十三个的个一组国民大会已谈论经过《直截了当地行动马海杰老师山肩公司董事》的提议(详见公司2009-42号公报),粉底法规整齐的,这件事是。

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。

六、谈论经过《李晓冬女儿山肩公司董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。

七、谈论经过《田树浩老师山肩公司董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。

八、谈论经过《裴永红女儿继续山肩公司孤独董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。裴永红女儿防止对这项摇动举行开票。。

九、谈论经过《易永坚老师继续山肩公司孤独董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》;

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。易永坚老师防止对这项摇动举行选举。。

十、谈论经过《汪涵齐老师继续山肩公司孤独董事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

开票制约:建议相合7票,0票反,0弃权。王汉琦老师防止对这项摇动举行选举。。

十一、谈论经过《关心筹集公司孤独董事赏金并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

开票制约:建议相合5票,0票反,0弃权。裴永红女儿、易永坚老师、王汉琦老师防止对这项摇动举行选举。。

十二、谈论经过《延年益寿武汉记账公司继续年报的摇动》;

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。。

十三个的、谈论经过《关心集合公司2009年度同伴大会的提议》

公司将于2010年4月26日在广州越秀区寺右一马路二号珠江进行旅馆式办公国民大会集中性二号国民大会室集合2009年度同伴大会,年度同伴大会拟谈论以下事项:

1、谈论《关心提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日的提议》

2、谈论董事会《董事会2009年度公报》;

3、对公司2009年度公报的深思与总结

4、对公司财务报告2009的深思

5、对公司2009年度利润分配法案的深思

6、关心孤独董事2009年度公报的深思

7、谈论修正公司招收地址和T的提议

8、关心增强孤独董事赏金法案的深思

9、关心武汉记账公司改制的深思

10、关心臧静涛老师继续山肩董事的提议的深思;

11、关心吴茂成老师继续山肩O主席的提议的深思;

12、关心王斌老师继续山肩T公司董事的提议的深思;

13、思索马海杰老师山肩公司董事。;

14、谈论《李晓冬女儿山肩公司董事的提议》;

15、思索田树豪老师山肩公司董事的提议。;

16、关心裴永红女儿继续山肩孤独地方议员的提议的深思;

17、关心易永坚老师继续山肩孤独地方议员的提议的深思;

18、关心王汉琦老师继续充任孤独的活动的深思

19、关心李一鸣老师继续山肩公司的提议的深思

20、关心钟文博老师继续山肩公司的提议的深思

21、谈论《苏继翔老师山肩公司监事的提议》

开票制约:建议相合8票,0票反,0弃权。

本公报。

青海贤使含无机化合物业分开有限董事会

2010年3月30日

附:

1、 臧静涛简历:男,汉族,生于1960年7月,综合性大学学历,中共党员,1976退伍,山肩盛行符合部军用飞机、班长、排长、治理引路员,与此同时,我在解放军治理工程系复杂的地反省。。1986,前进国务院办公厅任务。。1998年起任深圳凯利登实业股份有限公司落实导演。自2002以后,任咸成归类副落实导演。、落实导演、董事、副总统及对立面功能。自2009年6月以后,他一向山肩公司董事长。。

2、 吴茂成简历:男,生于1962年12月,工商能解决硕士,曾在合肥美味美肴食品股份有限公司、广州新泰归类自己的事物堆积能解决位,自2007年6月起,他一向山肩公司副董事长。。

3、 王斌简历:男,生于1963年12月,卒业于中南财经综合性大学堆积器械专业,他曾任梅州构造董事长。、珠海农行香洲使分支南坑办事处上端、珠海农业银行三灶分公司董事长、珠海农业银行市场营销部副落实导演,充沛的堆积能解决和事业能解决经验。。广东油坑建材股份有限公司董事长。,2008年5月以后公司董事。

4、 马海杰简历:男,生于1963年5月,研究生的学历,曾任河北省政府工会主席。、团委书记,中外合资事业市场部落实导演、北京的旧称中联文明社会归类营销总监、信诚通讯用网覆盖技术股份有限公司董事长辅助物。、玄诚归类股份有限公司人文资源总监辅助物,2006年12月迄今山肩青海贤使含无机化合物业分开有限董事会秘书官、副落实导演功能。

5、 李晓冬简历:女,中共党员,生于1967年12月,西北综合性大学夜大学经济统制专业,在解放军打败十二师退役。,过渡后,他在青海麦克匪特斯氏疗法保健品IMPO、青海台地心血管的收容所、国海弥补纸张北京的旧称宁境街弥补纸张贩卖部供职。

6、 田树豪简历:男,生于1977年10月,华南理工综合性大学国家的经济状况奖学金实现者,曾任贤成归类股份有限公司弥补资产的银行集中性股票上市的公司部导演、信诚归类股份有限公司董事长辅助物。自2008年6月起,他一向山肩公司副落实导演。。

7、裴永红简历:女,生于1978年8月,法学奖学金实现者,曾任上海福建神龙事业落实董事长。、福建神龙事业使就职归类山肩人文资源总监及上海福建神龙事业归类股份有限公司副总统及对立面功能,在职的江西骊山化工股份有限公司副落实导演。,自2007年6月起,他一向山肩该公司的孤独董事。。

8、 易永坚简历:男,生于1965年10月,浙江综合性大学工艺学奖学金实现者与工学硕士,柴纳招收记账师,曾任深圳同仁记账公司记账。、新疆国家资产能解决公司副落实导演,眼前是深圳同仁记账公司的合伙人。,自2008年5月起,他一向山肩该公司的孤独董事。。

9、 王汉琦简历:男,生于1969年9月,西安交通综合性大学工商能解决硕士、英国曼彻斯特综合性大学法度硕士(国际商业习惯法),他在柴纳人民解放军第二份食物防身武器军队退役。、兰州军区与上海法度公司,在职的北京的旧称市大成糖衣陷阱初级合伙人及北京的旧称市大成糖衣陷阱上海落实佣金上端,自2008年5月起,他一向山肩该公司的孤独董事。。

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

孤独董事直截了当地行动状况书

直截了当地行动人青海贤使含无机化合物业分开有限董事会直截了当地行动佣金,如今直截了当地行动易永坚。、汪涵齐、裴永红和对立面中段对T的报考者宣布了裸体状况。,被直截了当地行动人与我们家公司经过不注意普通的相干。,复杂的供述如次:

直截了当地行动是为了充足知道被直截了当地行动人的事业。、学历、学衔、复杂的任务经验、所局部兼任任务等然后(被直截了当地行动人的复杂的简历在,被直截了当地行动人封面建议相合适合第五届董事会报考者。:孤独董事报考者宣言,被直截了当地行动人思索直截了当地行动人。

一、粉底法度、行政规章及对立面公司或事业整齐的,具有股票上市的公司董事资历的;

二、契合授权的给予代表行事或发言之权授权;

三、具有柴纳证监会《关心在股票上市的公司肉体美孤独董事社会事业机构的引路建议》所请的孤独性:

1、被直截了当地行动人及其直系亲属、首要社会相干公开我公司及其隶属事业;

2、被直截了当地行动人及其直系亲属不直截了当地或间接得来的不得不,它产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

3、被直截了当地行动人及其直系亲属公开直截了当地或间接得来的不得不该股票上市的公司已发行分开5%不只是的同伴单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名同伴发球者。;

4、被直截了当地行动者在最近的年纪中不注意是你这么说的嘛!三项。;

5、被直截了当地行动人不为本公司及其隶属公司弥补堆积发球者。、法度、能解决商量、技术指导老师和对立面发球者人员。

四、包罗我们家公司。,被直截了当地行动为孤独董事的股票上市的公司的等同为:。

本作者典当是你这么说的嘛!供述是真实的。、完整性和诚实,不注意虚伪供述或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,

提案人完整包含虚伪供述的奏效。。

直截了当地行动人:

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

董事会直截了当地行动佣金

(盖张)

2010年3月26日在广州

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

孤独董事报考者状况

申报人易永坚,作为青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现裸体状况个体与青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司经过在个体山肩该公司孤独董事间典当不存在普通的势力个体孤独性的相干,复杂的供述如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属不注意直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属公开直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开5%或5%不只是的同伴单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伴单位供职;

六、最近的年纪我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属事业弥补资产。、法度、能解决商量、技术商量发球者;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M实现更多的通讯。、未窗侧的对立面权利;

九、个体契合公司法规整齐的的供职授权。。

对立的事物,包罗青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!供述失实。、完整性和诚实,不注意虚伪供述或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整包含虚伪供述的奏效。。上海弥补纸张市所可以使巩固其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事间,注意柴纳弥补纸张监督能解决佣金的整齐的。、整齐的、上海弥补纸张市所事情整齐的的留心和请,承受上海弥补纸张市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的负责任。,作出孤独的判别,产生断层公司的首要同伴、实践把持人或许对立面单位或许个体的势力。

状况人:易永坚

2010年3月26日在深圳

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

孤独董事报考者状况

状况人汪涵齐,作为青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现裸体状况个体与青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司经过在个体山肩该公司孤独董事间典当不存在普通的势力个体孤独性的相干,复杂的供述如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属不注意直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属公开直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开5%或5%不只是的同伴单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伴单位供职;

六、最近的年纪我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属事业弥补资产。、法度、能解决商量、技术商量发球者;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M实现更多的通讯。、未窗侧的对立面权利;

九、个体契合公司法规整齐的的供职授权。。

对立的事物,包罗青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!供述失实。、完整性和诚实,不注意虚伪供述或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整包含虚伪供述的奏效。。上海弥补纸张市所可以使巩固其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事间,注意柴纳弥补纸张监督能解决佣金的整齐的。、整齐的、上海弥补纸张市所事情整齐的的留心和请,承受上海弥补纸张市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的负责任。,作出孤独的判别,产生断层公司的首要同伴、实践把持人或许对立面单位或许个体的势力。

状况人:汪涵齐

2010年3月26日在上海

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

孤独董事报考者状况

申报人裴永红,作为青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现裸体状况个体与青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司经过在个体山肩该公司孤独董事间典当不存在普通的势力个体孤独性的相干,复杂的供述如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属不注意直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属公开直截了当地或间接得来的不得不该公司已发行分开5%或5%不只是的同伴单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伴单位供职;

六、最近的年纪我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属事业弥补资产。、法度、能解决商量、技术商量发球者;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M实现更多的通讯。、未窗侧的对立面权利;

九、个体契合公司法规整齐的的供职授权。。

对立的事物,包罗青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!供述失实。、完整性和诚实,不注意虚伪供述或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整包含虚伪供述的奏效。。上海弥补纸张市所可以使巩固其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事间,注意柴纳弥补纸张监督能解决佣金的整齐的。、整齐的、上海弥补纸张市所事情整齐的的留心和请,承受上海弥补纸张市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的负责任。,作出孤独的判别,产生断层公司的首要同伴、实践把持人或许对立面单位或许个体的势力。

状况人:裴永红

2010年3月26日在广州

弥补纸张编码:600381份缩写:圣Hyun Cheng公报2010-07

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会决定公报

董事会和公司完整地董事典当、给错误的劝告性供述或严重女儿,于是其满足的的忠实。、诚实和完整性承当个体和共同责任。。

公司于2010年3月26日向公司监事收回集合四届中西部及东部各州的县议会谈论中西部及东部各州的县议会换届及集合公司2009年度同伴大会国民大会的留心及互插国民大会资料。国民大会于2010年3月29日经过现场开票举行。。国民大会由3位监事列席。,列席国民大会并对3位监事举行选举。,这次国民大会的集合、举行开票的方法契合公司或事业整齐的。,说得通的决定是合法无效的。。

与会厂长到思索,国民大会产生如次:

一、谈论经过《李奕明老师继续山肩公司监事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

选举奏效:建议相合2票、0票反、0弃权,李老师防止在提议上开票。。

二、谈论经过《钟文波老师继续山肩公司监事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

选举奏效:建议相合2票、0票反、0弃权,钟文博老师防止对该法案举行选举。。

三、谈论经过《苏继祥老师山肩公司监事并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

选举奏效:建议相合3票、0票反、0弃权,

四、谈论经过《关心筹集公司孤独董事赏金并请教公司2009年度同伴大会谈论的提议》

选举奏效:建议相合3票、0票反、0弃权。

五、谈论经过《关心提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日的提议》

选举奏效:建议相合3票、0票反、0弃权。

六、谈论经过《关心集合公司2009年度同伴大会的提议》

选举奏效:建议相合3票、0票反、0弃权。

本公报。

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2010年3月30日

附:

1、李一鸣简历:男,生于1956年5月,曾任广州西安成服装股份有限公司落实导演。、贵阳白云中海地产开发股份有限公司董事长。、西宁易县新城地产开发股份有限公司董事长。,西安诚成归类股份有限公司副总统。,2007年6月迄今山肩中西部及东部各州的县议会主席。

2、钟文博简历:男,生于1965年10月,香港谢尔曼国际中欧国际工商学院EMBA,他在工行梅州无利息使分支任务。,山肩新成归类股份有限公司副财务总监。,现为信诚归类股份有限公司法定代理人。、西宁州新使就职用桩区分股份有限公司法定代理人及对立面功能,自2008年4月起,他一向山肩公司监事。。

3、苏继翔简历:男,生于1979年6月,广东工业综合性大学计算机用网覆盖研究生的,他在人文资源和行政掌管部门山肩落实董事。,2007年迄今山肩董事会问询处副上端功能。

弥补纸张编码:600381份缩写:圣Hyun Cheng公报2010-08

青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司

关心集合2009届同伴周年纪念的大会的留心

董事会和公司完整地董事典当、给错误的劝告性供述或严重女儿,于是其满足的的忠实。、诚实和完整性承当个体和共同责任。。

董事会经过,我公司草拟于2010年4月26日集合公司2009年度同伴大会,这次暂时同伴大会互插事项如次:

一、国民大会基本制约:

1、激起工夫:2010年4月26日后期2:00

2、激起所在地:越秀区左翼两座珠江进行旅馆式办公国民大会集中性二室

3、激起人:董事会问询处

4、激起做模特儿:暂时同伴大会是现场选举的结成。

公司将向同伴弥补用网覆盖开票平台。,同伴可经过是你这么说的嘛!用网覆盖选举权行使选举权。

同伴但是处于负责地位开票。、用网覆盖开票击中要害选举权行使,经过现场开票和在线开票体系反复开票。,对在线开票体系中平稳的的开票一比例举行选举。,持有违禁物这些都是以最初的开票为根底的。。

二、国民大会与者:

1、公司董事、监事和初级能解决人员;

2、凡2010年4月19日市吃光后在柴纳弥补纸张指示结算有限责任公司上海办指示在册的公司同伴或其付托代理人(即这次同伴大会股权指示日为2010年4月19日);

3、我们家公司的法度指导老师。

三、国民大会指示法:

1、持有违禁物同伴均有权列席同伴大会。,可以付托代理人参与开票。,同伴代理人产生断层公司的同伴。。

2、指示方法:自然人同伴凭身份证和证明是指示;诉讼付托人不得不他的身份证。、代理人、持有违禁物权证明指示。公司同伴法定代理人持个体身份证、能证明是其具有法定代理人资历的无效证明是和持有违禁物权证明指示;不得不身份证的公司代理人。、公司同伴单位的法定代理人依法发布的封面代理人和持有违禁物权证明指示。

3、指示所在地:国民大会现场

4、指示工夫:2009年4月26日 13:20 – 13:50

四、关心暂时同伴大会的深思:

1、谈论《关心提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日的提议》

2、谈论董事会《董事会2009年度公报》;

3、对公司2009年度公报的深思与总结

4、对公司财务报告2009的深思

5、对公司2009年度利润分配法案的深思

6、关心孤独董事2009年度公报的深思

7、谈论修正公司招收地址和T的提议

8、关心增强孤独董事赏金法案的深思

9、关心武汉记账公司改制的深思

10、关心臧静涛老师继续山肩董事的提议的深思;

11、关心吴茂成老师继续山肩O主席的提议的深思;

12、关心王斌老师继续山肩T公司董事的提议的深思;

13、思索马海杰老师山肩公司董事。;

14、谈论《李晓冬女儿山肩公司董事的提议》;

15、思索田树豪老师山肩公司董事的提议。;

16、关心裴永红女儿继续山肩孤独地方议员的提议的深思;

17、关心易永坚老师继续山肩孤独地方议员的提议的深思;

18、关心王汉琦老师继续充任孤独的活动的深思

19、关心李一鸣老师继续山肩公司的提议的深思

20、关心钟文博老师继续山肩公司的提议的深思

21、谈论《苏继翔老师山肩公司监事的提议》

五、网上开票的开票按次

1、这次暂时同伴大会经过市体系举行用网覆盖开票的工夫为2010年4月26日午前 9:30-11:30、后期 13:00-15:00,开票按次是鉴于上海弥补纸张市所买进份的。。

2、开票编码:738381; 缩略选举:Hsien Cheng开票

3、同伴选举的复杂的按次是:

(1)以交易的方法交易。;

(2)开票做模特儿

方法一: 一次选举持有违禁物提议。,在付托价钱下,需求99元来代表持有违禁物事项。。在付托分开数授权下请教选举建议,1 份建议相合。,2 份代表反建议。,3 份表现保持。。

方法二: 分项选举: 在付托价钱下,要开票的活动文章的定单号,以防1元代表第东西开票文章,2元代表需求开票的第二份食物个提议。,依此类推。

《发给特许执照》摇动国民大会号的申报价钱:

活动序列号

票据名声

申报价钱(元)

1

关心提请公司2009年度同伴大会照准公司2009年最初的暂时同伴大会决定无效期延年益寿至2011年4月28日的提议

1.00

2

董事会2009年度公报

2.00

3

2009年度公报及其摘要

3.00

4

2009年度财务报告

4.00

5

公司的2009年度利润分配法案

5.00

6

孤独董事2009年度任务报告

6.00

7

摇动更改公司的招收地址并再用形式表示互插约定

7.00

8

筹集公司孤独董事赏金的提议

8.00

9

延年益寿武汉记账公司继续年报的摇动

9.00

10

臧静涛老师继续山肩公司的董事。

10.00

11

吴茂成老师继续山肩公司的董事。

11.00

12

王斌老师继续山肩公司的董事。

12.00

13

马海杰老师山肩公司董事

13.00

14

李晓冬女儿山肩公司董事的提议

14.00

15

田树豪老师山肩公司的董事。

15.00

16

裴永红女儿继续山肩公司孤独董事的提议

16.00

17

易永坚老师继续山肩公司孤独董事的提议

17.00

18

汪涵齐老师继续山肩公司孤独董事的提议

18.00

19

李一鸣老师继续山肩公司的掌管。

19.00

20

钟文博老师继续山肩公司的掌管。

20.00

21

苏继翔老师山肩公司监事的提议

21.00

(3) 开票有关注意事项:

◆ 暂时同伴大会上还有待选举的选举。,开票可以按普通的按次举行。,开票选举不得撤回。。如一次选举持有违禁物提议。,99元代表了持有违禁物需求开票的摇动。。

◆ 完全相同的事物摇动不克不及屡次开票。,屡次申报的,以第东西状况为基准。。

◆ 不契合是你这么说的嘛!请,上海弥补纸张市所市体系不假思索的躬身送出门。

◆ 以防独一无二的东西或多个摇动被颁布宣布开票。,未举行选举申报的对立面提议默以为齐备。

六、对立面:

1、这次国民大会的联系电话:020 – 85506086 副本:020 – 85506092

2、使接触:陈定、张晓梅

3、国民大会将继续多时。,列席国民大会的膳宿、通讯费自理,国民大会费由我公司承当。。

4、国民大会将在2次国民大会的后期按时间表举行。:00开端,持有违禁物同伴被请弥补持有违禁物需求参与的通讯。,于国民大会整齐的指示工夫内管辖的范围国民大会激起所在地并操作吃光互插的指示手续。

特别地留心。

青海贤使含无机化合物业分开有限董事会

2010年3月30日

附:代理人

代理人

兹全权代表的付托老师/女儿代表我单位(个体)列席青海贤使含无机化合物业分开股份有限公司2009年最初的暂时同伴大会,对关心暂时同伴大会的深思的提议代替行使选举权。

诉讼付托人: 主身份证号码:

客户同伴存款: 诉讼付托人不得不股数:

被诉讼付托人:被主身份证号码:

付托日期:付托大国:

免责状况:本文仅代表作者的个体观点。,与凤凰网有关。。其怪人性和版本击中要害供述和满足的未归因于证明。,在四周本文及其整个或比例、版本忠实、完整性、时,不注意典当或赞成。,请参阅朗读者仅供参考。,请天体的固有运动反省互插满足的。。

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