北京深华新股份有限公司公告(系列)

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报号:2013-070

北京深华新命运命运有限公司

第七届董事会第十二次集合公报

公司和董事会以誓言约束了人工神经式网络的忠诚。、全部、正确,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或首要的妨碍。

北京深华新命运命运有限公司第八日届董事会第十一次集合圆形的于2013年8月5日以电子邮件方式收回,经过交流方式于2013年8月8日举行。,11名董事。,致11位董事,适合公司条例、规程规则,这次集合是合法失效的的。。集合由董事会主席夏鹏假造掌管。,集合报酬并处分了拥护者搬动。:

一、报酬公司变卦自动记录器本钱的打手势。

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

公司股权分置改造曾经完成的。,公司最大同伴,深圳五岳千坤通用汽车柴纳公司。,作为公司的本钱公积金,它已被替换成SHA的股权。。到这地步,公司的自动记录器本钱发作了杂耍。,自动记录器本钱为人民币。 147,017,448 人民币交换人民币 588,069,788 元。打手势必不可少的事物经同伴大会审察处分。。

二、报酬和经过几乎公司地域变卦的搬动

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

公司股权分置改造完成的后,,首要任职培训发作了杂耍。,到这地步,将经纪地域修正为:高新技术使受协议条目的约束利用与辅助设施,计算图表网络系统工程、计算图表软五金器具、五金器具技术开发、虚构(详细使受协议条目的约束另行申报)、修理与系统综合,电子技术生产的技术开发、虚构,人会诊者任务(以上所述不含限度局限使受协议条目的约束);互相牵连生产及另一个海内事情的销售的、物质供销业(据者除外)、专控、据商品;值得买的东西经济的新闻、高新技术使受协议条目的约束(详细使受协议条目的约束另行申报)。经纪吃水商务行政机关抑制瞬间百零七 处分书中规则的离开使受协议条目的约束。考虑、利用、栽种、销售的园林植物;园林景观设计、园林绿化工程与园林保持;建材销售的、园林机械装置、用齿轮连接;技术利用;值得买的东西与资产行政机关。打手势必不可少的事物经同伴大会审察处分。。

三、修正规程的打手势报酬经过。

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

鉴于公司自动记录器本钱和事情地域的杂耍,到这地步,规程正中鹄的公司或企业规则该当是:。打手势必不可少的事物经同伴大会审察处分。。

四、几乎第八日届董事会董事退职的打手势

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

公司股权分置改造曾经完成的。,用桩区分同伴和实践把持人发作了杂耍。,主营事情的杂耍,董事会正对照复职。,重新,董事会收到了第八日届董事会局长夏鹏假造。、沙林牧假造、童晓莉小姐、谭一成假造、魏静假造,孤独董事胡丁东假造、徐东升假造、马志慧假造退职,他们辞去公司董事关税。、董事会的孤独董事和特殊委员分子。董事会赞成董事会的退职。,他还恩义前述的董事们的勤劳和职业道德。。更多董事退职,超越法定最低的董事人数,按照公司规程,在同伴大会报酬和处分新董事在前,原导演仍有董事关税。。

五、向董事会增设第八日名报考者的打手势

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

由于第八日位董事会的已确定的董事退职,这是深圳地产公司的大同伴方跃芳假造劝告的。、贾明慧假造、蒋斌假造、丁雄秀小姐、Lin Bin假造是第八日届董事会的报考者。,打手势必不可少的事物经同伴大会审察处分。。

六、几乎第八日名孤独董事报考者人选的打手势

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

第八日届董事会的已确定的孤独董事退职,由公司第一位大同伴、深圳五岳千坤瞄准,雇用李立(钱币法庭)小姐、萧祖赫假造、王日东假造是第八日届董事会的孤独董事。。

前述的孤独董事报考者应参考。

七、《几乎集合2013年度第四的次暂时同伴大会的打手势》

推选后果:11票赞成,0票反,0弃权

本公报

北京深华新命运命运有限董事会

2013年8月20日

附:董事简历:

郑方:男,生于1963年8月,学历:学者。岗位体会:

1985-1992年 在香港华润形成环状客人新生事物。,

1993-1994年 在美国竞争,

1995-2010年 深圳康哲勤劳通用汽车柴纳公司,

2011年 晋城电子技术(深圳)命运有限公司,

自2012年8月起,他使用深圳五董事长兼行政经理。。

贾明会 男,开始年代:1965年1月,中学本科学历,部落的经济状况学者

1982-1987 对外经济商务中学本国留学生卒业,获部落的经济状况学者学位。

1987-1989 柴纳机械离开公司退场事情经理

1989-1999 香港华润形成环状行政经理越南形成环状认真负责的埃尔苏尔。

2000-到现在为止 在香港部落资源形成环状任务

蒋斌:男 开始年代:1984年10月,中学本科学历,

首要任务经历:使出神了柴纳建筑第五工程局三公司总会计部门,深圳五岳千坤通用汽车柴纳公司董事长

丁熊秀:女,生于1965年12月,中学本科学历;高级工程师

1989.8 -1994.6,安徽巢湖Suwan苗圃技术参谋的、副导演;

1994.6 -2003.8,浙江市金华园林行政机关重要官职设计重要官职导演,工程企业副经理;

2003.8 -2006.9,宁波市园林设计考虑院总技师;

2006到现在为止,宁波风景考虑院命运有限公司董事长、院长(钱币法庭)

林斌:性活动 男,1972/9开始 本科学历,高级工程师

1995年7月至1998年4月南昌花苑俱乐部导演

1996年1月确立或使安全宁波市青草地园林构筑开展命运有限公司 变成公司

1998年5月至2000年6月另外的到江西园林利用公司 副行政经理

2000年6月至2010年2月,江西豫园工程命运有限公司。 行政经理

2010年3月浙江市绿色上等细麻布庄园市政构筑开展公司 行政经理

孤独董事简历:

李莉,女,回族,生于1961年10月,行政机关学博士,教,博士生教师,南开中学商业专科学校,财务行政机关总监,MPACC心脏副导演。兼任有:

〔1〕天津市政充当会诊者专家

〔2〕国际自动记录器行政机关会诊者

〔3〕天津海泰科学与技术开展命运命运有限公司孤独版

[4]天津松江命运命运有限公司形成环状孤独董事

〔5〕天津天一命运命运有限公司孤独董事

〔6〕四川大同市气体命运命运有限公司孤独董事

2012年荣获“柴纳十大最受恭敬商业专科学校教”名誉称号(装饰/柴纳最具升起桅杆MBA排行榜评选活动)

能胜任公报日,李立小姐没缠住该公司的命运。;与我们家公司、缠住公司自有本钱百分之五以上所述的同伴、用桩区分同伴与实践同伴当中不存在互相牵连性。;柴纳证监会和另一个公司或企业部门和普尼均未受到处分。;公司条例不存在。、规程规则的不得使用公司孤独董事的条目;没直立支柱股票上市的公司的直立支柱使运行 3.1.3 条目规则的必须先具备的。

Xiao Zi核:男 汉族 1966年09月开始 自动记录器会计师,EMBA正香港科学与技术中学读。

1988.7-1995.3 江西会计事务所 审计员,部门主管人

1995.4-1996.5 深圳世纪星源命运命运有限公司 助手财务总监

1996.7-1999.6 香港何锡林会计事务所 审计员

1999.7-2003.7 海内海内给打电话命运有限公司(纳斯达克股票上市的公司) 财务总监

2003.8-2010.3 香港PF财务命运有限公司 校长

2010.3至日期 天津白抚远股权值得买的东西基金行政机关命运有限公司 董事行政经理

能胜任公报日,萧祖赫假造未缠住本公司命运;与我们家公司、缠住公司自有本钱百分之五以上所述的同伴、用桩区分同伴与实践同伴当中不存在互相牵连性。;柴纳证监会和另一个公司或企业部门和普尼均未受到处分。;公司条例不存在。、规程规则的不得使用公司孤独董事的条目;没直立支柱股票上市的公司的直立支柱使运行 3.1.3 条目规则的必须先具备的。

王东董,男,汉族,生于1948年11月,65岁,中学学历,城镇使突出专业,全国性的自动记录器使突出师,高级工程师。

1978.9---1981.6 惠州市构筑局 科员,科长,

1981.6---1992.6 黄山市构筑委员 副导演

1992.6---1997.8 黄山市徽州区,度假区,second 秒,导演,

1997.8---2003.9 黄山市市使突出局,局长,

2003.9---2007.9 黄山市市使突出委员导演,市政副秘书长,后归休。

能胜任公报日,王东董假造未缠住本公司命运;与我们家公司、缠住公司自有本钱百分之五以上所述的同伴、用桩区分同伴与实践同伴当中不存在互相牵连性。;柴纳证监会和另一个公司或企业部门和普尼均未受到处分。;公司条例不存在。、规程规则的不得使用公司孤独董事的条目;没直立支柱股票上市的公司的直立支柱使运行 3.1.3 条目规则的必须先具备的。

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报号:2013-071.

北京深华新命运命运有限公司

直觉届特级品董事会直觉次集合公报

公司及其中西部及东部各州的县议会以誓言约束A的忠诚。、全部、正确,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或首要的妨碍。

北京深华新命运命运有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会直觉次集合圆形的于2013年8月5日以电子邮件方式收回,经过交流方式于2013年8月8日举行。,必不可少的事物去3位遗产管理人。,给2位遗产管理人。,适合公司条例、规程规则,这次集合是合法失效的的。,集合报酬并处分了拥护者搬动。:

1、几乎直觉届中西部及东部各州的县议会监事退职的打手势

推选后果:2票赞成,0票反,0弃权

公司股权分置改造曾经完成的。,用桩区分同伴和实践把持人发作了杂耍。,主营事情的杂耍,中西部及东部各州的县议会对照复职。,重新,中西部及东部各州的县议会收到了周假造的辞呈。。中西部及东部各州的县议会赞成周慧君假造的退职。,恩义周慧君假造在任务音长的勤勉和责任感。。

2、报酬并经过了将张小鹏假造插脚直觉的搬动。

推选后果:2票赞成,0票反,0弃权

由于周慧君假造瞄准退职。,经公司大同伴深圳五岳乾坤通用汽车柴纳公司劝告张小鹏假造为直觉届中西部及东部各州的县议会监事报考者。本打手势由同伴大会审察处分。。

本公报

北京深华新命运命运有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年8月20日

附:张小鹏假造的简历:

张小鹏:男,生于1964年12月,中学本科学历,

1987-2000年,大连五矿与辽宁粮油离开公司;

从2000,彰武嘉瑞特种粮油命运有限公司行政经理;

2005,任鹰食品命运有限公司经济的新闻总监。

2006年6月,吸引住于中外合资营销总监Haicheng Xinr。

2010以后,香港春矿商务命运有限公司,干汽水生产离开事情

自有本钱缩写:ST华新 自有本钱代码:000010 公报号:2013-072

北京深华新命运命运有限公司

第四的届2013次暂时同伴大会圆形的

公司及其中西部及东部各州的县议会以誓言约束A的忠诚。、全部、正确,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或首要的妨碍。

按照本公司第八日届董事会第十二次集合结果,该公司将集合集合。 2013年度第四的次暂时同伴大会,现将公司或企业事项圆形的列举如下。:

(一) 集合基本情况

1、集合时期:2013年9月6日早上10:00。

2、集合地皮:涪电波传送街9号北京国宾酒店集合室。

3、集合会议激发人:董事会。

4、激发打字:现场开票。

5、列席宾语:2013年9月3日(星期二)午后市完毕后在柴纳证券登记簿结算命运有限公司深圳分行登记簿在册的本公司尽量的同伴,因推理而不克不及列席的保证代表。;公司董事、监事及另一个高级行政机关参谋的;公司约请的求婚者和董事会是特意干的。。

(二)集合报酬

1、几乎公司自动记录器本钱变卦的打手势

2、几乎公司事情地域变化的打手势

3、修正公司规程的果核做切片。

4、陈防假造第八日届董事会的打手势

5、《几乎弥补贾明慧假造为第八日届董事会董事的打手势》

6、弥补蒋斌假造为DI第八日局局长的打手势

7、《几乎弥补丁雄秀小姐为第八日届董事会董事的打手势》

8、弥补Lin Bin假造为第八日届董事会董事的打手势

9、《几乎雇用李立小姐为第八日届董事会孤独董事的打手势》

10、《几乎找来萧祖赫假造为第八日届董事会孤独董事的打手势》

11、《几乎找来王东董假造为第八日届董事会孤独董事的打手势》

12、《几乎弥补张小鹏假造为直觉届中西部及东部各州的县议会监事的打手势》

前述的打手势的详细使满足及互相牵连参谋的简历请会诊本公司同日在《证券时报》见报和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn/上显露的公司《第八日届第十二次董事会结果公报》和《直觉届直觉次中西部及东部各州的县议会结果公报》。孤独董事资历需由Shenz审察,同伴大会可以参考推选。。

(三)集合登记簿:

1、登记簿时期:2013年9月4日9:00—17:00;9月5日集合前1小时。

2、登记簿方式:亲自的同伴持股同伴卡、物主身份证明患有精神病和亲自的身份证,代理服务器该当附有代理服务器。;缠住同伴报账卡的公司同伴、法定代理人代理服务器、营业执照硬拷贝和亲自的身份证登记簿,外边同伴可以用文字或描写方式举行登记簿(但应在列席集合时参考前述的证明患有精神病材料新颖的)。

3、登记簿地皮:Xicheng Distri车公庄街4号五华大厦19室19室

4、联系给打电话:010—68784092

5、传 真: 010—68784093

6、联络:魏竞

7、邮递区号:100044

(四)另一个事项:同伴住房运输系统。

北京深华新命运命运有限公司

董事会

2013年8月21日

北京深华新命运命运有限公司

第八日届董事会第十二次集合推选

导演姓名:_______

开票使满足 反票 弃权票
几乎公司自动记录器本钱变卦的打手势
几乎公司事情地域变化的搬动
修正公司规程一做切片的打手势
增强郑芳假造作为第八日届董事会报考者的搬动
弥补贾明慧假造为第八日届董事会董事报考者的打手势
弥补蒋斌假造第八日届董事会的打手势
弥补丁雄秀小姐为第八日届董事会董事报考者的打手势
弥补Lin Bin假造第八日届董事会的打手势
几乎雇用李立小姐为第八日届董事会孤独董事的打手势
几乎找来萧祖赫假造为第八日届董事会孤独董事的打手势
几乎找来王东董假造为第八日届董事会孤独董事的打手势
弥补张小鹏假造为直觉届中西部及东部各州的县议会监事报考者的打手势

注:开票方式:

一、1、2、3项搬动普通推选。,将要所缠住的股数作为相当的的投票选举填在“要”或“反票”或“弃权票”的推选框内,调动球员不料选择一票的视图。,多选、没推选或变卦失效的。。

二、4~12次打手势要求采取积聚开票法。,积聚开票是指董事或监事经过推选。,每裁判高声吹哨都有与董事或特级品同伴一样的推选权。。列席同伴大会的同伴推选权为情商。、遗产管理人人数。列席同伴大会的同伴该当分派推选权。,你可以把有开票权投给董事。、监事报考者,它也可以将开票权分派给多个董事。、监事报考者。

校长(署名): 保管人(署名):

主身份证号码: 保管人的身份证号码:

负责人缠住股数: 客户同伴存款:

付托日期:

(注:本保证明患有精神病硬拷贝失效的。

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