武汉明升娱乐科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会.PDF

公报号:2015-035
提供免费入场券编码:430283 提供免费入场券约分:明升娱乐 容纳代理的:长江提供免费入场券有限的责任公司
武汉明升娱乐科技爱好有限的公司
2015 第二的届暂时伙伴大会公报
公司及董事会行政工作的对伙伴的拍胸脯、诚实与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性报告或主修的删掉,质地的真相、精确度和成熟性分袂猜想和支持者
带法律责任。
一、开会传唤与列席
(1)开会传唤
1。开会时期:2015 第11年 19个月 日
2。开会得第二名:武汉明升娱乐科技爱好有限的公司开会室
三。开会传唤:现场
4。传唤人:董事会
5。适度剂:周国一主席
6。法律地位、合规、合控制性阐明:
暂时伙伴大会开会在ACC传唤、民族中小企业
爱好让方法(选拔)等事情规定Law、正态化锉刀和控制
相关规定,传唤开会的合法合规。
(2)列席开会
列席伙伴大会的伙伴(包罗委托代表) 人,持
开票共有47,217,000 股,一家公司的爱好总额。。
二、活动思索
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公报号:2015-035
(一)讨论经过《使用着的武汉明升娱乐科技爱好有限的公司投票权黄
龙冈票据接管
1。票据质地
中西部及东部各州的县议会提高黄永刚为过分的攻读学位者。,伙伴大会授权的任期为ELE。
龙冈中西部及东部各州的县议会任期服满。
2。开票总算:
满意、喜欢的爱好数47,217,000 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的
;抵制股数0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的;
弃权爱好0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的。
三。防止开票。

(二)讨论经过《武汉明升娱乐科技爱好有限的公司控制修正案》
1。票据质地
对公司控制作列举如下修正:
1、原宪法第106条 5届董事会 著名导演。现时修正为
“第一百零六条 7届董事会 著名导演。”
2、原宪法第111条 董事会设董事长。 1 人,设副董事
长1 人。董事会主席、副董事长由董事会投票权发生。。”
已修正为研究第111条。 董事会设董事长。1 人,副主席2 人。
董事会主席、副董事长由董事会投票权发生。。”
2。开票总算:
满意、喜欢的爱好数47,217,000 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的
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公报号:2015-035
;抵制股数0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的;
弃权爱好0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的。
三。防止开票。

(三)讨论经过《使用着的武汉明升娱乐科技爱好有限的公司投票权李
广亮的Bill of Directorship
1。票据质地
董事会提高李光亮神学家为SE攻读学位者。,任期自
伙伴大会公报之日起授权
服满。
2。开票总算:
满意、喜欢的爱好数47,217,000 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的
;抵制股数0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的;
弃权爱好0 股,占这次伙伴大会有表决爱好总额的。
三。防止开票。

(四)思索与采取 《使用着的武汉明升娱乐科技爱好有限的公司投票权李
雍刚法案的董事
1。票据质地
董事会提高李永刚神学家为SECO的攻读学位者。,任期自
伙伴会授权李永刚获选的日期
服满。
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2.

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