老凤祥股份有限公司 2013年度股东大会决议公告-股票频道

  家畜权益省略:劳峰翔(600612),家畜权益代码:600612 编号:临2014-010

  老Fengxiang B 900905

  老凤祥使加入股份有限公司

  2013届成为搭档大会分辨率公报

  董事会和公司每件东西董事使安全、给错误的劝告性的断言或优异的忽略,使满意的确凿性、个人和协同责任心的精密和完整性。

  重要使满意暗示:

  这次降神会缺席驳回或修正提案。;

  降神会在现场降神会上集合。;

  在这次降神会上缺席新的提案付诸开票权。。

  一、降神会召开与列席

  老凤祥使加入股份有限公司于2014年6月16日在上海消瘦城四楼劲松厅进行了2013年度成为搭档大会,成为搭档、成为搭档确认达标代表人数,代表股233,842,137股,占公司总家畜的%。内容,27股A股成为搭档,代表股220,513,171股,占公司开票权权使加入总计达的%; B股成为搭档69,代表股13,328,966股,占公司开票权权使加入总计达的%。降神会由公司副董事长维科·塞克行医掌管。,这次降神会契合公司的关于规则。。

  二、审察提案

  股成为搭档和股成为搭档的确认达标代表,开票开票权。,整队以下分辨率:

  钞票1、以为经过《公司2013长年累月度民族语言机身及摘要》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,296,085

  0

  546,052

  99.7665%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,815,014

  0

  513,952

  96.1441%

  条例草案二、以为经过《公司2013年度董事会工作民族语言》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,430,572

  0

  411,565

  99.8240%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,949,501

  0

  379,465

  97.1531%

  条例草案三、以为经过《公司2013年度财务决算民族语言和2014年度财务预算民族语言》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  227,153,707

  6,142,378

  546,052

  97.1398%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  6,672,636

  6,142,378

  513,952

  50.0612%

  条例草案四、利润分派或本钱设计作品情节的以为和经过;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,430,572

  0

  411,565

  99.8240%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,949,501

  0

  379,465

  97.1531%

  2013分派展现:

  1、以2013年12月31日总家畜523117764股为基数,每10股派发股息给持有违禁物成为搭档(含税),总计达为人民币 (B股额外令人高兴的事情按2013年度成为搭档大会集合日奇纳河人民银行发布的猛然震荡皈依者人民币当中价折算)。总公司未分派利润剩余的为人民币,来年转弯。

  2、2013年度未向本钱存量让本钱金

  条例草案五、以为经过《计划切中要害持续邀请众华会计事务所为公司2014年度财务审计机构的安排》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,056,019

  240,066

  546,052

  99.6638%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,574,948

  240,066

  513,952

  94.3430%

  条例草案六、以为经过《计划切中要害2014年度公司为用桩区分分店融资装修全部的批准的安排》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  227,288,194

  6,142,378

  411,565

  97.1973%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  6,807,123

  6,142,378

  379,465

  51.0702%

  钞票七、以为和经过《孤独董事民族语言书》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,296,085

  0

  546,052

  99.7665%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,815,014

  0

  513,952

  96.1441%

  钞票八、以为经过《计划切中要害持续邀请众华会计事务所为公司2014年度内控审计机构的安排》;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,190,506

  240,066

  411,565

  99.7213%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,709,435

  240,066

  379,465

  95.3520%

  条例草案九、以为和经过C中西部及东部各州的县议会的民族语言;

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  227,153,707

  6,142,378

  546,052

  97.1398%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,481,071

  0

  32,100

  99.9854%

  B股成为搭档

  13,328,966

  6,672,636

  6,142,378

  513,952

  50.0612%

  安排十-1以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议石力华合伙人为公司八分音符届董事会非孤独董事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  237,252,724

  101.4585%

  A股成为搭档

  220,364,180

  99.9324%

  B股成为搭档

  16,888,544

  126.7056%

  安排十-2以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议臧蕙玲合伙人为公司八分音符届董事会非孤独董事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  227,345,534

  97.2218%

  A股成为搭档

  220,346,896

  99.9246%

  B股成为搭档

  6,998,638

  52.5070%

  安排十-3以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议汤意平合伙人为公司八分音符届董事会非孤独董事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  232,307,771

  99.3438%

  A股成为搭档

  220,364,180

  99.9324%

  B股成为搭档

  11,943,591

  89.6063%

  安排十-4以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议黄骅合伙人为公司八分音符届董事会非孤独董事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  232,307,771

  99.3438%

  A股成为搭档

  220,364,180

  99.9324%

  B股成为搭档

  11,943,591

  89.6063%

  安排十-5以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议陶华祖合伙人为公司八分音符届董事会孤独董事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  228,344,563

  97.6490%

  A股成为搭档

  220,360,459

  99.9307%

  B股成为搭档

  7,984,104

  59.9004%

  孤独董事申请求职者陶华祖的供职资历和孤独性早已上海证券交易立案复核无异议。

  安排十-6以为经过《计划切中要害董事会换届提议的安排——提议郑卫茂合伙人为公司八分音符届董事会孤独董事》。

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  238,233,269

  101.8778%

  A股成为搭档

  220,359,259

  99.9302%

  B股成为搭档

  17,874,010

  134.0990%

  孤独董事申请求职者郑卫茂的供职资历和孤独性早已上海证券交易立案复核无异议。

  条例草案十一、以为和采取计划切中要害对准限额的安排。

  使加入总计达

  以为适当的无误数

  反对数

  弃权股数

  以为适当的无误生水垢

  每件东西成为搭档

  233,842,137

  233,380,916

  28,360

  432,861

  99.8028%

  A股成为搭档

  220,513,171

  220,469,466

  605

  43,100

  99.9802%

  B股成为搭档

  13,328,966

  12,911,450

  27,755

  389,761

  96.8676%

  安排十二-1以为经过《计划切中要害公司中西部及东部各州的县议会换届提议的安排——提议王伟民合伙人为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  227,977,364

  97.4920%

  A股成为搭档

  220,360,159

  99.9306%

  B股成为搭档

  7,617,205

  57.1478%

  安排十二-2以为经过《计划切中要害公司中西部及东部各州的县议会换届提议的安排——提议史亮合伙人为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事》;

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  237,867,270

  101.7213%

  A股成为搭档

  220,360,159

  99.9306%

  B股成为搭档

  17,507,111

  131.3464%

  安排十二-3以为经过《计划切中要害公司中西部及东部各州的县议会换届提议的安排——提议朱巍合伙人为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事》。

  以为适当的无误数

  现行开票生水垢

  每件东西成为搭档

  233,277,822

  99.7587%

  A股成为搭档

  220,368,459

  99.9344%

  B股成为搭档

  12,909,363

  96.8519%

  三、法学家发行物的法度异议书

  成为搭档大会是由山的法学家潘博伟行医授予的。、刘冰行医亲眼目睹并宣布了法度异议。,开票的顺序和末后被以为是适当的的。、合法、无效。

  老挝凤翔使加入股份有限公司(盖张)

  2014年6月18日

  备查记录:

  1、成为搭档大会2013长年累月会记录;

  2、插上一手董事签字的成为搭档大会分辨率;

  3、北京的旧称隆安法度公司上海办发行物的法度异议书。

  家畜权益省略:老凤祥 家畜权益代码:600612 编号:临2014-011

  老Fengxiang B 900905

  老凤祥使加入股份有限公司

  八分音符届董事会概要的降神会公报

  董事会和公司每件东西董事使安全、给错误的劝告性的断言或优异的忽略,使满意的确凿性、个人和协同责任心的精密和完整性。

  老挝凤翔使加入股份有限公司八分音符届董事会集合,列席降神会的董事可能6人。,高达6(内容孤独董事可能2人),真实到2。。降神会由维科·塞克船驶往掌管。,公司监事列席降神会。这次降神会的召开和顺序与本条约划一。。降神会以为并划一经过顺风的安排:

  (一)《计划切中要害提议公司八分音符届董事会董事长(法定代理人)和副董事长的安排》:

  依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,维科·塞克一向被建议为DI八分音符董事会主席。,臧蕙玲、汤意平肩起公司八分音符届董事会副董事长,任期三年。,从2014年6月16日到2017年6月15日。

  (二)计划切中要害授予公司最高级管理权杖的安排。:

  依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,确定聘用汤意平肩起行政干才。由行政干才建造,确定授予李刚昌、黄骅、王永中是公司的副行政干才。;辛志红是公司义卖市场的董事。;黄骅是该公司的首座财务官。确定授予周付亮为董事会书记员,任期三年。,从2014年6月16日到2017年6月15日。

  陶华祖,公司的孤独董事、郑伟茂对此宣布孤独异议。,划一以为:汤意平、李长昌、黄骅、王勇钟、新池红、周付亮有资历肩起最高级管理权杖,未见《公司条例》第原始的百四十七条规则和奇纳河证监会的规则,并取缔它缺席被破除。,关于顺序契合本条的规则,授予上述的权杖的协定。

  (三)对准借道静脉输液法MEM结合的安排:

  董事会特设授予身体部位:

  (1)董事会战术授予:维科·塞克主席(主席),代表汤意平(副董事长)、陶华祖(孤独董事);

  (2)董事会审计授予:郑伟茂主席(孤独董事),陶华祖代表长(孤独董事)、黄骅(非孤独董事);

  (3)董事会建造授予:船驶往陶华祖代表长(孤独董事),郑伟茂代表长(孤独董事)、臧慧玲(副主席);

  (4)董事会薪酬和进入授予:船驶往陶华祖代表长(孤独董事),郑伟茂代表长(孤独董事)、黄骅(非孤独董事)。

  关于权杖维科·塞克、臧蕙玲、汤意平、黄骅而且陶华祖、郑卫茂简历已在2014年5月27日见报的《公司第七届董事会第十五次(暂时)降神会分辨率公报(临2014-006)》中细情泄露。

  公司最高级管理权杖切中要害李长昌、王勇钟、新池红、周付亮的简历详见附件。

  老挝凤翔使加入有限董事会(盖张)

  2014年6月18日

  附件

  使加入股份有限公司最高级干才

  李长昌,男,56岁,中学学历。自自2010年10月11日起肩起公司副行政干才。近5年来,他一向肩起上海持股公司的董事。、副行政干才。他同样上海手艺的全资分店的行政干才。。

  王勇钟,男,43岁,中学学历。自2008年5月27日起肩起公司副行政干才。他同样奇纳河原始的画法使加入股份有限公司副行政干才。,奇纳河原始的画法创始人股份有限公司是全资分店。、上海易凯特性股份有限公司董事长。、上海中国长城计算机集团公司笔业股份有限公司全资分店。、上海画法机器制造业股份有限公司家具董事。、上海古马华灯饰股份有限公司董事长。。

  新池红,男,60岁,中学学历。 自自2010年10月11日起肩起公司副行政干才。近5年来,他一向肩起上海持股公司的董事。、常务副行政干才。

  周福亮,男,55岁,中学学历。过来5年来,他一向肩起董事会的书记员。。董事会船驶往现为董事会主席。。

  家畜权益省略:老凤祥 家畜权益代码:600612 编号:临2014-012

  老Fengxiang B 900905

  老凤祥使加入股份有限公司

  苏比八分音符届联邦储备委员会概要的降神会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的持有违禁物监事使安全、给错误的劝告性的断言或优异的忽略,使满意的确凿性、个人和协同责任心的精密和完整性。

  劳峰翔掌管八分音符届LIMI中西部及东部各州的县议会概要的降神会。列席降神会的中西部及东部各州的县议会可能5人。,事实到5,这次降神会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。降神会以为并划一经过以下分辨率:

  提议授予中西部及东部各州的县议会八分音符届降神会船驶往、副管理者钞票:

  依据《公司条例》和《公司条例》的关于规则,王伟民当选为八分音符届中西部及东部各州的县议会监事,石凉是八分音符届中西部及东部各州的县议会副监事,任期三年。,从2014年6月16日到2017年6月15日。

  上述的权杖简历已在2014年5月27日见报的《公司第七届中西部及东部各州的县议会第十五次(暂时)降神会分辨率公报(临2014-007)》中细情泄露。

  老挝凤翔使加入股份有限公司中西部及东部各州的县议会(压模)

  2014年6月18日

(校订者:舞哲)

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