华联综超关于召开2017年年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  贴纸法典:600361 贴纸略语:华联综超 公报号:2018-013

  现在称Beijing花莲捆绑超市利益利益有限公司

  论搜集某事物 2017 年度伙伴大会流通的

  董事会和公司每个董事干杯、给错误的劝告性的供述或主修忽略,实质的确实性、分类人事广告版和协同责任感的精密和完整性。

  重要实质提示符:

  ? 伙伴大会召集日期:2018年5月7日

  ? 伙伴大会经过的用网覆盖开票名人:上海贴纸市所伙伴大会用网覆盖开票体系

  一、 集合召集的基本情况

  (一) 伙伴大会的典型与时期

  2017 伙伴周年的大会

  (二) 伙伴大会搜集某事物人:董事会

  (三) 开票办法:伙伴大会采取的提议办法是结成提议。

  (四) 现场集合的日期、时期和封锁

  搜集某事物日期和时期:2018年 5月 7日 14 点 00分

  搜集某事物封锁:现在称Beijing西城区涪闸门街 1 四川经贸大厦东塔大厦 6 地面公司集合室

  (五) 用网覆盖开票体系、开端和终止日期和开票时期。

  用网覆盖开票体系:上海贴纸市所伙伴大会用网覆盖开票体系

  用网覆盖开票时期:自 2018年 5月 7日

  至 2018年 5月 7日

  应用上海贴纸市所的用网覆盖开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、加入经过回购PRO回购事情解释和上海份

  触及融资融券、中庸事情、加入回购事情彼此的关系解释并投上海份i,应依据《上海贴纸市所股票上市的公司伙伴大会用网覆盖开票实施细则》等有关规定给予。

  (七) 伙伴无开票权

  二、 状态伙伴大会的深思任务

  序号 伙伴开票的向某人点头或摇头示意确定

  A 伙伴的非积聚开票搬动

  1 《公司 2017 岁入及其摘要 √

  2 《公司 2017 年度董事会任务报告 √

  3 《公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会任务报告 √

  4 《公司 2017 年度决算表 √5 《公司 2017 年度利润分配和资金公积金替换测算表

  √

  6 状态恢复公司年度审计机构的动机 √7 状态与现在称Beijing花莲群像封锁用桩区分利益有限公司签约事情<彼此的融资保证书协议>的动机》

  √

  8 筑堤机构融资定额的动机 √9 信用证在花莲筑堤有限责任感公司的用功 安排10级 状态利益利益有限公司日常关系市预测的动机

  √11 《状态评论用桩区分分店与现在称Beijing花莲群像封锁用桩区分利益有限公司日常关系市的动机》

  √12 状态发行非筑堤性筑堤联系融资器的动机

  √

  13 状态复习<公司条例>的动机》 √

  1、 通信述说时期与中级的述说

  关于法案实质解释。 2018 年 4 月 17 日在《中国1971贴纸报》、《上海贴纸报》、贴纸时报与上海贴纸市所股票上市的公司 2017岁入及摘要、第六感觉届董事会第二十一次集合胜利公报、中西部及东部各州的县议会第六感觉届集合

  第九次集合胜利公报、彼此的融资保证书彼此的关系市公报、论中国1971防电晕政府财政

  有限责任感公司AP关系市公报、状态现在称Beijing日报日常市预测的公报、状态持非常评论每日关系市的公报、状态发行非筑堤性债权融资器的公报、公司条例修正公报。

  2、 特殊胜利动机:7、9、10、11、13

  3、 中小封锁者票据:5、7、9、10、11

  4、 关系伙伴逃避开票动机:7、9、10、11

  应防止提议的关系伙伴姓名:现在称Beijing花莲群像封锁用桩区分利益有限公司、现在称Beijing花莲业务大厦利益有限公司

  5、 触及高级证券伙伴提议的动机:无

  三、 伙伴大会提议每条注意事项

  (一) 公司伙伴经过ONL行使提议权。,它可以开票提议市体系的开票平台(经过标明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票提议。率先登陆互联网网络开票平台开票。,封锁者需求获得伙伴充其量的鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 伙伴经过网上开票体系行使开票权,假设

  它有多个伙伴解释,你可以应用一点拘押公司份的伙伴解释插脚。开票后,款待其整个伙伴解释下的同卵的类别权益股或同卵的养育高级证券均已使分开投出同一事物支持的提议票。

  (三) 同一的开票权经过现场、敝的开票平台或另外中间物反复开票。,经过居先开票的终结。

  (四) 伙伴可以在指的是法案从前对缠住法案举行提议。。

  四、 集合插脚者

  (一) 份签到流产日期后,在SH留下印象。

  公司伙伴有权列席伙伴大会,并可以以黑白片付托代理人列席集合和厕足其间提议。代理人不稳定的是公司的伙伴。

  利益类别 份法典 份略语 股权签到日

  A股 600361 华联综超 2018/4/26

  (二) 公司董事、监事和高级管理员工。

  (三) 公司聘用的募捐人。

  (四) 另外员工

  五、 集合签到法

  1、参会办法:

  (1) 代表法定代理人列席伙伴大会,我麝香出示充其量的证、法定代理人位置的无效检定。;

  (2) 法定代理人列席伙伴大会。,麝香告诉我

  份证件、法定压印或法定代理人署名的书面的付托书;

  (3) 分类人事广告版伙伴列席伙伴大会,我麝香出示充其量的证、份解释卡;

  (4) 代表分类人事广告版厕足其间伙伴大会,校长和代理人的充其量的麝香显示摆脱。

  证件、首要的署名的付托付托书;

  (5) 鉴定合格给第三名伙伴代表(包含公司沙尔)、分类人事广告版伙伴,换句话说,代销人)

  伙伴大会,麝香显示:a、客户充其量的证复印件;b、由首要的署名并经公证的批准代理人可以转付托第三人列席这次集合的书面的批准付托书;c、批准代理人署名的付托第三人列席这次集合的批准付托书;d、第三人的充其量的证。

  2、签到办法

  (1)签到办法:是你这么说的嘛!列席集合的员工可向大会签到。,也可以用许可证或电报传真留下印象。。插脚签到责怪伙伴插脚的必要的。

  (2)签到时期:2018 年 5月 四个天晚上 9:30—11:30,后期 1:00—4:00。

  (3)签到的封锁:现在称Beijing西城区涪闸门街 1 四川经贸大厦东塔大厦 6 层公司贴纸部

  六、 另外事项

  1、这次集合的联系办法:

  使接触:现在称Beijing西城区涪闸门街 1四川经贸大厦东塔大厦 6层

  邮递区号:100037

  联系电话:010-68364982

  传 真:010-68364982

  联 系 人: 李纯笙

  2、集合时期和费:就是这样集合评论半歇。,请按时厕足其间集合。,列席现场集合,倚靠和运费费。。

  3、用网覆盖开票期,如发病主修事件的开票名人的势力,这次集合的过程的比较级接纳流通的。。

  本公报。

  现在称Beijing花莲捆绑超市利益有限董事会

  2018 年 4 月 17 日

  附件:付托付托书

  现在称Beijing花莲捆绑超市利益利益有限公司:

  格外地付托 修理(夫人)代表本单位(或自己)列席。 2018年 5月 7日召

  开的贵公司 2017伙伴周年的大会,而责怪行使特许权。

  基金权益股的标号:

  校长居先号:

  首要伙伴负载量:

  序号 非积聚开票法案 加入 支持 弃权

  1 《公司 2017 岁入及其摘要

  2 《公司 2017 年度董事会任务报告

  3 《公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会任务报告

  4 《公司 2017 年度决算表5 《公司 2017 年度利润分配和资金公积金替换测算表

  6 状态恢复公司年度审计机构的动机7 状态与现在称Beijing花莲群像封锁用桩区分利益有限公司签约事情<彼此的融资保证书协议>的动机》

  8 筑堤机构融资定额的动机9 信用证在花莲筑堤有限责任感公司的用功度的动机》10 状态利益利益有限公司日常关系市预测的动机11 《状态评论用桩区分分店与现在称Beijing花莲群像封锁用桩区分利益有限公司日常关系市的动机》

  12 状态发行非筑堤性筑堤联系融资器的动机

  13 状态复习<公司条例>的动机》

  署名人署名(盖印): 代销人署名:

  客户充其量的证号码: 代销人的充其量的证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  首要的在付托书中应加入、选择罢工或弃权,选择一。,在这接的权利无对校长作出明确的的指示性的。,代销人有权天体的固有运动开票。。
责任感编辑:cnfol001

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